bgif1 Российская финансовая разведка удваивает бдительность
Загружаем...

Российская финансовая разведка удваивает бдительность

Выступая на мероприятии, созванном Ассоциацией региональных банков "Россия", замглавы российской финансовой разведки Г. Бобрышева сообщила, что Росфинмониторинг на системной основе продолжает фиксировать банки, не направляющие в финансовую разведку сообщений о подозрительных финансовых операциях (СПО).

читайте также

Только с начала текущего 2016 года в нарушении положений 115 Федерального закона о противодействии легализации денег и финансированию терроризма о направлении СПО Росфинмониторингом замечено около 200 российских кредитных организаций, тогда как в прошлом году их было лишь 100.

Помимо того, это специальное ведомство отслеживает тех участников финансового рынка, кто не использует в своей работе право кредитной организации на временный или постоянный отказ от проведения финансовых операций. Таких кредитных организаций в 2016 году в российской финансовой системе идентифицировано уже 50%, в 2015 они составляли около трети игроков рынка. В прошлом году банки информировали о 240 прецедентах отказа от проведения финансовых операций, когда коммерческий банк мог подозревать о наличии связи с отмыванием (легализацией) денег клиентом, что в совокупности составило около 155 млрд рублей денежных транзакций.

читайте также

В январе-феврале текущего года суммарное количество таких прецедентов возросло практически четырехкратно по сравнению с тем же периодом 2015 года. По мнению Бобрышевой, такой значительный рост тесно связан с политикой Банка России, который, отзывая банковские лицензии у неблагонадежных кредитных организаций, провоцирует нечистоплотных клиентов банков-лишенцев переходить в законопослушные кредитные организации.


  • Популярно

  • Последнее