Центробанк начал массово закрывать счета подозрительных клиентов

Процедура закрытия счетов является одним из пунктов программы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Центральный банк усилил меры по противодействию легализации и отмыванию финансовых средств. Большие российские банковские учреждения начали в значительных количествах закрывать действующие счета клиентов.

Причиной этого называется возникновение обоснованного подозрения у Центрального банка.

Центробанк доводит до сведения банков внушительные списки с номерами счетов и наименованиями клиентов, попавших под подозрение. Регулятор дает рекомендации именно закрывать счета, а не приостанавливать обслуживание, как было до этого. Причиной таких действий информированные источники называют продолжающуюся оптимизацию правонарушителями незаконных схем отмывания денег.

В прошлом году Центробанк изложил рекомендации банковским учреждениям в письме № 236-Т. Крупные банки в рабочем режиме получают инструкции от ЦБ, какие практические меры нужно предпринимать для исполнения рекомендаций.


  • Популярно

  • Последнее